सेबी ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को शेयर मार्केट से एक साल के लिए बैन किया

सेबी ने 29 मई 2025 को बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, और 57 अन्य व्यक्तियों को साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ( अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड ) के शेयरों में हेरफेर के मामले में शेयर बाजार से एक से पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

विवाद का कारण :

पंप एंड डंप स्कीम : SEBI की जांच में पाया गया कि अरशद वारसी, मारिया गोरेटी, और अन्य ने यूट्यूब चैनलों (जैसे द एडवाइजर, मिडकैप कॉल्स, प्रॉफिट यात्रा, मनीवाइज) के माध्यम से साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह देने वाले भ्रामक वीडियो का उपयोग किया। इन वीडियो में कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में झूठी जानकारी दी गई, जिससे शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई। इसके बाद, इन व्यक्तियों ने ऊंची कीमतों पर अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया।

गैरकानूनी मुनाफा : SEBI के अनुसार, अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये और मारिया गोरेटी ने 50.35 लाख रुपये का गैरकानूनी मुनाफा कमाया। कुल 59 व्यक्तियों ने 58.01 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया, जिसे SEBI ने वापस करने का आदेश दिया है, साथ ही 12% वार्षिक ब्याज भी।

SEBI की जांच :

जांच जुलाई-सितंबर 2022 में शुरू हुई, जब शिकायतें मिलीं कि साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत में हेरफेर किया जा रहा है। SEBI ने पाया कि अरशद वारसी, मारिया, और उनके भाई इकबाल हुसैन वारसी ने यूट्यूबर मनीष मिश्रा के साथ मिलकर इस स्कीम को अंजाम दिया। मनीष मिश्रा ने वॉट्सऐप चैट के जरिए अरशद को ट्रेडिंग निर्देश दिए, और अरशद ने अपने, अपनी पत्नी, और भाई के खातों से ट्रेडिंग की।

यह स्कीम साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने और फिर ऊंचे दामों पर बेचने की थी, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ।

अरशद वारसी ने क्या कहा :

2023 में जब SEBI ने पहली बार 45 व्यक्तियों (जिनमें अरशद और मारिया शामिल थे) पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया था, तब अरशद ने ट्वीट कर कहा था कि उनकी और मारिया की शेयर बाजार की जानकारी "शून्य" है, और उन्होंने तीसरे पक्ष की सलाह पर निवेश किया था, जिससे उन्हें नुकसान हुआ।

हालांकि, SEBI ने 2025 के अपने अंतिम आदेश में कहा कि अरशद और मारिया ने मनीष मिश्रा के निर्देशों पर ट्रेडिंग की और इस स्कीम में सक्रिय रूप से शामिल थे।

प्रतिबंध :

अरशद और मारिया पर एक साल का प्रतिबंध है, जबकि कुछ अन्य पर पांच साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है। अरशद वारसी और मारिया गोरेटी पर SEBI का यह प्रतिबंध साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में "पंप एंड डंप" स्कीम के तहत हेरफेर के कारण है। यह मामला निवेशकों को सोशल मीडिया पर आधारित निवेश सलाह के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है।